Выпуск 11 ноября 2026 г.

Подсанкционные канадские криптовалютные OTC-сервисы обслуживали Иран и наркокартели

Управление OFAC при Министерстве финансов США ввело санкции против восьми канадских компаний, предоставляющих OTC-услуги денежных переводов. По заявлению ведомства, они содействовали финансовым операциям в интересах иранского режима.

Среди переводов, связанных с этими OTC-сервисами, было более $8.8 миллиона для преступной организации Райана Уэддинга и свыше $2.5 миллиона на кошельки для отмывания денег, связанные с другими картелями. Согласно сообщению, схема отмывания включала курьеров, доставлявших крупные суммы наличных в обменные компании; те конвертировали деньги в цифровые активы и затем переводили средства за границу.

Обзор основан на доступном полном тексте источника. Обзор подготовлен с помощью ИИ. Определяющим является первоисточник.