Ausgabe
Sanktionierte kanadische Krypto-OTC-Anbieter bedienten Iran und Drogenkartelle
Das OFAC des US-Finanzministeriums hat acht kanadische OTC-Geldtransferdienstleister sanktioniert. Nach Angaben der Behörde ermöglichten sie Finanztransaktionen für das iranische Regime.
Zu den diesen OTC-Anbietern zugerechneten Transfers gehörten mehr als $8.8 Millionen an die kriminelle Organisation von Ryan Wedding und über $2.5 Millionen an Geldwäsche-Wallets mit Verbindungen zu anderen Kartellen. Der laut Bericht genutzte Geldwäscheweg sah vor, dass Kuriere große Bargeldsummen zu Wechselstuben brachten. Diese wandelten das Geld in digitale Vermögenswerte um und transferierten es anschließend ins Ausland.
Diese Zusammenfassung basiert auf dem verfügbaren vollständigen Quellentext. Mit KI-Unterstützung erstellte Zusammenfassung. Maßgeblich ist die Originalquelle.
Originalquelle
Chainalysis Blog
Bei der Quelle angegebenes Datum: 9. 11. 2026
Original beim Herausgeber öffnen ↗