Vydání
Kanadské kryptoměnové OTC směnárny obsluhovaly Írán a drogové kartely
Americký úřad OFAC při ministerstvu financí uvalil sankce na osm kanadských firem poskytujících peněžní služby přes OTC směnu; podle úřadu zprostředkovávaly finanční transakce pro íránský režim.
Mezi převody připisovanými těmto OTC firmám bylo více než $8.8 milionu pro zločineckou organizaci Ryana Weddinga a přes $2.5 milionu do peněženek pro praní peněz napojených na jiné kartely. Podle zprávy tento způsob praní peněz zahrnoval kurýry, kteří vozili hromadnou hotovost směnárenským firmám; ty ji převáděly na digitální aktiva a poté posílaly prostředky do zahraničí.
Shrnutí vychází z dostupného úplného textu zdroje. Shrnutí připravené s pomocí AI. Rozhodující je původní zdroj.
Původní zdroj
Chainalysis Blog
Datum uvedené u zdroje: 9. 11. 2026
Otevřít originál u vydavatele ↗